NUEVA YORK._ El dominicano Emmanuel Núñez Reyes de 29 años de edad, se declaró culpable ayer jueves en la Corte Federal de Nueva Jersey por lavado de $2.8 millones de dólares en República Dominicana y Colombia para encubrir a carteles internacionales de las drogas que operaban en ese estado.
NUEVA
YORK._ La DNCD en RD participó en el operativo en el que fue arrestado Núñez
reyes y sus cómplices quienes lavaron $2.8 millones de dólares en bancos
dominicanos y de Colombia. (Foto DNCD).
Un comunicado de la oficina del fiscal federal Philip R. Sellinger dice que Núñez Reyes fue arrestado junto a sus compatriotas Julio de la Cruz Acosta, Erickson Checo Almonte, Willy Cruz Bonilla y Jordano Abreu Diaz y Felicia Almonte, quienes también se declararán culpables por el mismo delito en negociaciones con los fiscales para no enfrentar un juicio.
Todos
residían en Paterson, Nueva Jersey.
La
mujer no ha sido acusada de cargos específicos aunque el grupo de narcos fue
detenido por agentes de la DEA de Nueva Jersey el año pasado, 2021.
El
fiscal agradeció a policías de ese estado, los federales y a la Dirección
Nacional de Control de Drogas (DCND) de la República Dominicana que
participaron en conjunto en la operación.
Núñez
Reyes le dijo a un juez federal en Newark por videoconferencia que aceptó más
de $2.8 millones en efectivo y compró más de 100 cheques de caja en sucursales
bancarias locales en Nueva Jersey y otros lugares, dijo el fiscal Sellinger.
Todo
era parte de un esquema ilegal de transferencia y lavado de dinero diseñado
para ocultar la fuente ilegal del efectivo y transferirlo desde Nueva Jersey a
la República Dominicana y Colombia, el grupo mientras intentaba evadir las fuerzas del orden y los bancos estadounidenses,
añade el comunicado de la fiscalía.
La
policía de la ciudad de Morristown en Nueva Jersey ayudó a la DEA y al Servicio
de Rentas Internas (IRS) a resolver el caso, en el que los involucrados fueron
acusados de convertir efectivo en más de 1,000 cheques de caja combinados.
Por
lo general, se les pagaba una tarifa de $150 y $200 por cada cheque que
compraban.
El
juez federal de distrito Brian Martinotti sentenciará a Núñez Reyes el 18 de
octubre 2022.
El
fiscal federal adjunto Jonathan M. Peck de su División Criminal en Newark negoció
la declaración de culpabilidad de Núñez Reyes, dijo Sellinger.
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